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海翔药业：董事会决议暨召开临时股东大会的通知 海翔药业第一届董事会第九次会议于2006年12月28日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；
二、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；
三、审议通过了《关于浙江海翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》；
四、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
六、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》；
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
八、定于2007年1月29日下午三点在浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄2号楼三楼第一会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第六项、第七项议案。
（据“深圳证券交易所”；医药网整理）
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